#AML: Alles wat je moet weten over de strijd tegen witwassen

Geld circuleert. Het doet de economie draaien. Banken vervullen daarbij een cruciale rol doordat ze financiële transacties en betalingen mogelijk maken.

Maar er is ook een keerzijde aan geld: soms wordt het gebruikt om criminele activiteiten zoals terrorisme te financieren. Of wordt geld uit criminele milieus witgewassen door het keer op keer over te schrijven naar andere rekeningen. Na een tijdje lijkt crimineel geld zo helemaal proper of legaal te zijn.

Wat banken doen om witwaspraktijken te vermijden, lees je hieronder.