Les banques sont un maillon essentiel dans la lutte contre le blanchiment et elles doivent prendre cette mission au sérieux

5 Septembre 2018

Le CEO de Febelfin, M. Karel Van Eetvelt, comprend parfaitement l’indignation suscitée par l’accord entre ING Pays-Bas et le tribunal dans le cadre d’une affaire de blanchiment.

« Tous les collaborateurs des banques doivent être conscients qu’ils ont eux aussi une responsabilité dans la lutte contre les pratiques de blanchiment. Les banques en Belgique agissent consciencieusement et sont un maillon essentiel dans la lutte contre la fraude et le blanchiment. »

Les banques belges luttent activement pour étouffer dans l’œuf les pratiques de blanchiment. En 2017, la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a reçu 31.080 signalements de transactions douteuses. 25.020 de ces signalements, soit plus des trois quarts, émanaient du secteur financier.

Par ailleurs, plus de 60% de l’ensemble des notifications transmises par la CTIF au Parquet proviennent des banques.

Les plus de 31.000 signalements ont abouti à l’ouverture de 10.646 nouveaux dossiers d’enquête. 1.192 nouveaux dossiers ont ensuite été redirigés vers le Parquet. Plus de 60% de l’ensemble de ces nouveaux signalements au Parquet proviennent d’établissements de crédit. En montant, cela correspond à environ 84% des fraudes notifiées au Parquet, soit 927 millions EUR.

Ces chiffres montrent que le secteur financier est et demeure attentif aux pratiques de blanchiment et qu’il prend aussi fort au sérieux son rôle dans le cadre de la lutte contre celle-ci. Ce que confirme également la Financial Action Task Force internationale qui évalue la qualité de la prévention du blanchiment au niveau mondial. Dans un rapport qui vient d’être publié, elle écrit ainsi que le secteur financier belge fournit un bon travail dans le cadre de la détection du blanchiment et du financement du terrorisme : “Some sectors, such as the financial sector, are much stronger in taking appropriate action to prevent money laundering and terrorist financing”.

« Cependant, nous ne devons à aucun moment relâcher notre vigilance. La réglementation anti-blanchiment a été considérablement renforcée ces dernières années, les peines et amendes ont été durcies et la protection des lanceurs d’alerte qui veulent dénoncer des erreurs commises dans leur banque a été renforcée. En tant que fédération professionnelle, Febelfin met tout en œuvre pour sensibiliser ses banques membres et leurs collaborateurs à cette problématique », déclare Karel Van Eetvelt.

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