Juridische informatie
FINANCIËLE EMBARGO'S
Wanneer de Verenigde Naties of de Europese Unie besluiten een embargo in te stellen tegen een land, omvat dat embargo de laatste jaren steevast een financieel onderdeel. Meestal verbiedt men dan wisselverrichtingen, kapitaalverkeer en financiële overdrachten met dat land, in sommige gevallen beperkt tot personen en ondernemingen die het heersende regime vertegenwoordigen. Soms worden ook de middelen van bepaalde hooggeplaatste personen van dat land bevroren.
De volgende financiële embargo's zijn van kracht*:
President Lukanshenko en bepaalde functionarissen van Belarus
Democratische Volksrepubliek Korea
Eiland Anjouan (Unie der Comoren)
Ex-Federale Republiek Joegoslavië (FRJ)
Usama bin Laden, Al-Qa'ida en Taliban
Moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri
Libië : embargo opgeschort
Angola : embargo ingetrokken op 20.12.2002
* Voor Irak en de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) treft u de referenties aan naar de juridische teksten; voor Myanmar (Birma), Angola, Usama bin Laden, Al-Qa'ida en Taliban, terrorismebestrijding en Zimbabwezijn de teksten toegevoegd in pdf format.
Tevens delen wij u mee dat u de informatie betreffende de personen, groepen en entiteiten die
het voorwerp zijn van financiële sancties van de Europese autoriteiten rechtstreeks kunt ‘
downloaden’ vanop de website van de Europese Commissie:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
Benevens de financiële embargo's bestaan er ook handelsembargo's die een verbod op de in- of uitvoer van bepaalde goederen opleggen of bepalen dat daarvoor een toestemming moet worden gegeven.
Die embargo's kunnen een weerslag hebben op de financiering van die goederen.
Voor alle informatie over de niet-financiële embargo's kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie; Algemene Directie Economisch Potentieel; Dienst Vergunningen; Leuvenseweg 44; 1000 Brussel; tel. (32-2) 277 67 13; fax (32-2) 277 50 63.
Aarzel niet om contact te nemen met het FOD Economie teneinde u ervan te vergewissen dat de website is bijgewerkt.
Hierna volgen de gegevens over de financiële embargo's.
President LUKASHENKO en bepaalde functionarissen van BELARUS
Voorwerp van het embargo
De Verordening voorziet in de bevriezing van de tegoeden en economische middelen die toebehoren aan president Loekasjenko en aan bepaalde functionarissen van Belarus die verantwoordelijk zijn voor de schending van de internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen in Belarus op 19 maart 2006 en voor het harde optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie, alsook aan de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden met hen hebben (zoals vermeld in de daartoe bestemde lijst), alsmede de tegoeden en economische middelen die hun eigendom zijn of in hun bezit zijn of door hen worden gecontroleerd.
Informatieplicht
Telkens wanneer tegoeden worden bevroren moet het Ministerie van Financiën daarvan op de hoogte worden gebracht, alsook van alle overige onderzoeksresultaten.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 19.3.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 10.11.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 6.4.2009.pdf
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
Voorwerp van het embargo
De Verenigde Naties en de Europese Unie hebben een embargo inzake wapens en aanverwant materieel van toepassing gemaakt voor elke persoon op het grondgebied van de Democratische Republiek Congo voor wie die zaken bestemd kunnen zijn. Tevens is er een verbod uitgevaardigd op het verlenen van technische en financiële hulp in verband met militaire activiteiten.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 9.10.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 29.2.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 14.5.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 26.1.2009.pdf
DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK KOREA
Voorwerp van het embargo
In zijn Resolutie 1718 (2006) veroordeelde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de kernproef die de Democratische Volksrepubliek Korea op 9 oktober 2006 had uitgevoerd en stelde hij dat er een duidelijke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid bestaat. Aan alle lidstaten werd de verplichting opgelegd om een aantal beperkende maatregelen toe te passen. Het gemeenschappelijk standpunt 2006/795 voorziet in de tenuitvoerlegging van die maatregelen en regelt onder meer de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van personen, entiteiten en lichamen die zijn betrokken bij of steun verlenen aan de Noord-Koreaanse kernproefprogramma’s.
Informatieplicht
De Verordening legt aan de in België gevestigde banken de verplichting op om het Belgische Ministerie van Financiën, Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, fax (32-2) 579 58 38, e-mailadres : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be te informeren. De banken die een deblokkering van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen wensen te verkrijgen, moeten daarvoor de toestemming vragen.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 20.11.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 27.7.2009.pdf
EILAND ANJOUAN (UNIE DER COMOREN)
Voorwerp van het embargo
De Voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft de steun van de Europese Unie en haar lidstaten gevraagd bij de tenuitvoerlegging van de sancties gericht tegen de illegale autorit eiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren .
Informatieplicht
Volgens de Verordening moeten de in België gevestigde banken kennis geven aan het Belgische Ministerie van Financiën, Administrati e van de Thesaurie, Kunstlaan 30, B-1040 Bru ssel, fax (32-2) 579 58 38, e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be . De banken die een deblokkering wensen van bepaalde tegoeden of economische middelen die zijn bevroren, moeten toestemming daarvoor vragen .
Teksten
Verord. 17.3.2008.pdf AFGECORT (Verord 705/2008 PBEU 25/7/2008 L197)
ERITREA
Voorwerp van het embargo
Teksten
REPUBLIEK GUINEE
Voorwerp van het embargo
Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB voorziet in een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van leden van de nationale raad voor democratie en ontwikkeling (NCDD) en van personen die banden hebben met hen onderhouden, en die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking op 28 september 2009 of voor de politieke patstelling in Guinee. Deze maatregelen omvatten de bevriezing van tegoeden en economische middelen van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in de bijlage van het Gemeenschappelijk Standpunt zijn vermeld, alsook het verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand en andere dienstverleningen in verband met militaire uitrusting ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Republiek Guinee of bestemd voor gebruik in de Republiek Guinee .
Informatieplicht
Alle informatie die de naleving van de Verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die worden bevroren moet worden gemeld op de website http://www.diplomatie.be/eusanctions . Toestemming voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen moet ook op voornoemde site worden aangevraagd.
Teksten
IRAK
Voorwerp van het embargo
Sedert 7 juli 2003 zijn de meeste van de sedert 1990 tegen Irak gerichte sancties opgeheven. Wel worden alle financiële en economische tegoeden van de op de lijsten vermelde personen bevroren. Dat geldt ook voor de tegoeden van de voormalige regering en van de instellingen waarin de overheid een meerderheidsparticipatie bezit en die op bijgaande lijsten staan vermeld.
Informatieplicht
Telkens wanneer tegoeden worden bevroren moet het Ministerie van Financiën daarvan op de hoogte worden gebracht, alsook van alle overige onderzoeksresultaten.
Teksten
• KB 8.8.1990 betreffende financiële betrekkingen met bepaalde landen (BS 09.08.1990, p. 15539)
• MB 22.9.1990 betreffende de financiële betrekkingen met bepaalde landen (BS 04.10.1990, p. 18870)
• Verordening 542/91 van 4 maart 1991 tot wijziging van de Verordeningen nr. 2340/90 en nr. 3155/90 waarbij het handelsverkeer van de Gemeenschap betreffende Irak en Koeweit wordt verhinderd (PBEG Nr. L 60/5 van 7.3.91)
• Verordening 3541/92 van7 december 1992 waarbij het verboden wordt gevolg te geven aan Iraakse eisen in verband met contracten en transacties op de uitvoering waarvan Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en verwante resoluties van toepassing zijn (PBEG Nr. L 361/1 van 10.12.92)
• Besluit 91/125/EGKS van 4 maart 1991 van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen tot wijziging van besluit 90/414/EGKS waarbij het handelsverkeer betreffende Irak en Koeweit wordt verhinderd (PBEG Nr. L 60/15 van 7.3.91)
• KB 10.4.1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1990 betreffende financiële betrekkingen met bepaalde landen (BS 13.04.1991, p. 7739)
• MB 10.4.1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 1990 betreffende financiële betrekkingen met bepaalde landen (BS 13.04.1991, p. 7740)
• Verordening 2465/96 van 17.12.96 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PBEG Nr. L 337/1 van 27.12.96)
Gemeenschappelijk Standpunt 03.03.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 05.03.2009.pdf
IRAN
Voorwerp van het embargo
De Verordening voorziet in de bevriezing van de tegoeden en de economische middelen van personen, entiteiten en lichamen die zich bezighouden met, direct zijn betrokken bij of steun verlenen aan activiteiten met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water, of tot de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens.
Tevens wordt een verbod ingesteld op het, direct of indirect, verlenen van financiering of financiële hulp in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage I bij die Verordening, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen, ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of bestemd voor gebruik in Iran.
Informatieplicht
Het Ministerie van Financiën wenst op de hoogte te worden gebracht van enigerlei bevriezing van tegoeden alsook van alle overige onderzoeksresultaten, ook al zijn die negatief.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 23.4.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 23.6.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 7.8.2008.pdf
Procedure aanvraag afwijking financiële sancties Iran
http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions_Financial.htm
IVOORKUST
Voorwerp van het embargo
De VN-Veiligheidsraad heeft in zijn Resolutie 1572 (2004) van 15 november 2004 besloten bepaalde beperkende maatregelen tegen Ivoorkust in te stellen. De Europese Verordening voorziet in de uitvoering van deze maatregelen, onder meer de bevriezing van tegoeden en economische middelen van de in de bijlage bij die Verordening vermelde personen bedoeld die een bedreiging vormen voor de vrede en voor het nationale verzoeningsproces in Ivoorkust.
Informatieplicht
Telkens wanneer tegoeden worden bevroren moet het Ministerie van Financiën daarvan op de hoogte worden gebracht, alsook van alle overige onderzoeksresultaten.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 13.12.2004.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 23.1.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 12.2.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 18.11.2008.pdf
EX-FEDERALE REPUBLIEK JOEGOSLAVIË (FRJ)
Voorwerp van het embargo
Dit embargo was van kracht tijdens de oorlog in ex-Joegoslavië. Op 9 oktober 2000 werd het olie- en luchtvaartembargo tegen de FRJ opgeheven. Sinds 14 november 2000 is de bevriezing van de financiële middelen nog alleen gericht op ex-president S. Milosevic en zijn entourage.
Daarnaast zijn en blijven de tegoeden van de voormalige Nationale Bank van Joegoslavië geblokkeerd totdat de nieuwe Staten die voortgekomen zijn uit het vroegere Joegoslavië, een overeenkomst hebben gesloten over de eigendom van deze tegoeden.
Informatieplicht
De verordening gebiedt de banken in België die tegoeden bevriezen deze te melden aan het Belgische Ministerie van Financiën, Thesaurie, Kunstlaan 30, B-1040 Brussel, fax (32-2) 579 58 38.
Teksten
• KB 5 juni 1992 betreffende financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro)
• Verordening Nr. 2488/2000 van 10 november 2000 tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen en tot intrekking van Verordeningen nr. 1294/1999 en nr. 607/2000 en artikel 2 van Verordening mnr. 926/98 (PBEG Nr. L 287 van 14.11.2000)
• Verordening Nr. 1205/2001 van 19 juni 2001 houdende de eerste wijziging van Verordening nr. 2488/2000 van de Raad tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen (PBEG Nr. L 163/14 van 20.6.2001)
• KB 5 maart 2001 inzake de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) (BS 23.03.2001, p. 9772)
• MB van 18 juli 2001 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 maart 2001 betreffende de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) (BS 26.07.2001, p. 25302)
Gemeenschappelijk Standpunt 11.10.2004.pdf
Rectificatif Verord. 18.4.2005.pdf
Rectificatie Verord. 30.5.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 6.10.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 10.3.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 5.10.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 7.2.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 5.3.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 1.10.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 12.2.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 13.3.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 29.9.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 10.2.2009.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 10.2.2009.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 26.2.2009.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 24.9.2009.pdf
LIBANON
Voorwerp van het embargo
Beperkende maatregelen worden vastgelegd ten aanzien van Libanon met verbod tot het verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, aan alle personen, entiteiten of instanties in Libanon of voor gebruik in Libanon.
Teksten
LIBERIA
Voorwerp van het embargo
Bij Verordening nr. 1030/2003 van de Raad dd. 16 juni jl. waren reeds restrictieve maatregelen tegen Liberia opgelegd. In aansluiting op gemeenschappelijk standpunt van 10.02.2004 werden deze aangepast.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 10.2.2004.pdf
Rectificatie Verord. 12.12.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 23.1.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 24.7.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 12.2.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 12.2.2008.pdf
MYANMAR (vroegere BIRMA)
Voorwerp van het embargo
Er waren al beperkende maatregelen tegen Myanmar, toen ze op 22 mei 2000 werden uitgebreid tot een verbod op handelstransacties voor materiaal dat voor repressie of terrorisme kan worden gebruikt en een bevriezing van de middelen van bepaalde hooggeplaatste Birmese leiders. De maatregelen werden getroffen wegens de ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in dit land.
Aanvraag voor vrijstelling
Aangezien de minister van Financiën bevoegd is om enigerlei maatregel uit te vaardigen en te nemen voor de toepassing van de bevriezing van de middelen en eventueel vrijstellingen te verlenen, moet elke aanvraag inzake de toepassing van voormeld koninklijk besluit van 12 augustus 2000 aan hem worden gericht.
Het ministerieel besluit van 23 augustus 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar regelt de procedure voor enigerlei aanvraag met betrekking tot de toepassing van voornoemd koninklijk besluit.
In de praktijk werd overeenstemming bereikt over een procedure voor samenwerking tussen de Nationale Bank van België en het Ministerie van Financiën voor al dergelijke aanvragen.
Die aanvragen moeten schriftelijk worden gericht aan de heer minister van Financiën, c/o de heer Gouverneur van de Nationale Bank van België, Dienst Internationale Samenwerking, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
De dossiers dienen minstens de volgende inlichtingen te bevatten :
- identiteit en hoedanigheid van de partijen;
- aard, munt en bedrag van de verrichting;
- bewijsstukken waaruit het bestaan van een schuldvordering of schuld blijkt.
In voorkomend geval kunnen aanvullende inlichtingen worden gevraagd.
Na onderzoek op technisch gebied worden de aanvragen zo snel mogelijk door de Nationale Bank van België doorgezonden aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie, die gemachtigd is om de vergunningen af te leveren namens de minister van Financiën.
Informatieplicht
De Minister wenst te worden ingelicht over eventuele blokkeringen en enig ander resultaat van de
opzoekingen. Hij wenst ook bericht te ontvangen dat het resultaat negatief is.
De mededeling geschiedt aan volgend adres: Ministerie van Financiën, Thesaurie, Kunstlaan 30
te 1040 Brussel, fax 02-579 58 38, e-mail:
Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
Informatie van de CIF (Cel voor Financiële Informatieverwerking)
Myanmar is ook opgenomen op de lijst van GAFI (Groupement d'action financière) van staten die niet meewerken aan de witwasbestrijding.
Melding moet worden gemaakt bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking van de verrichtingen (in beginsel vóór de verrichting wordt uitgevoerd) waarvoor men een verband met het witwassen van geld vermoedt.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 25.10.2004.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 27.4.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 23.4.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 19.11.2007.pdf
Gemeenschappelijke Standpunt 29.4.2008.pdf
Gemeenschappelijke Standpunt 27.4.2009.pdf
Gemeenschappelijke Standpunt 13.8.2009.pdf
OEZBEKISTAN
Voorwerp van het embargo
De beperkende maatregelen ten opzichte van Oezbekistan hebben betrekking onder meer op het
verbod op het verlenen van een financiering of van financiële hulp voor militaire activiteiten.
Wij vestigen uw aandacht erop dat er geen Verordening is genomen en het gemeenschappelijk
standpunt dus niet dwingend is.
Wel is het belangrijk dat het bestaan van dat gemeenschappelijk standpunt ter kennis wordt
gebracht in het ruimere kader van de strijd tegen het terrorisme alsook voor het geval er
binnenkort een Verordening wordt gepubliceerd.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 14.11.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 13.11.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 14.5.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 13.11.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 29.4.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 10.11.2008.pdf
USAMA BIN LADEN, AL-QA'IDA EN TALIBAN
Voorwerp van het embargo
Bevriezing van alle financiële en economische tegoeden en verbod van militair advies, bijstand en opleiding van personen, groepen en entiteiten op de lijsten.
Informatieplicht
De Minister wenst te worden ingelicht over eventuele blokkeringen en enig ander resultaat van de
opzoekingen. Hij wenst ook bericht te ontvangen dat het resultaat negatief is.
De mededeling geschiedt aan volgend adres: Ministerie van Financiën, Thesaurie, Kunstlaan 30
te 1040 Brussel, fax 02-579 58 38, e-mail:
Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
Informatie van de CIF (Cel voor Financiële Informatieverwerking)
Melding moet worden gemaakt bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking, als uit de opzoekingen in uw instelling blijkt dat er een vermoeden van witwassen (meer bepaald in het kader van terroristische activiteiten) bestaat.
Teksten
-- (UN consolidated list 23.9.2003)
-- Rectificatie Verord. 12.7.2004.pdf
-- Bijlage bij AR-KB 10.11.2004.pdf
-- Rectificatie Verord. 17.1.2006.pdf
-- Rectificatie Verord. 9.8.2006.pdf
Bericht van verbod 24.7.2008.pdf
-- Rectificatie Verord. 25.01.2010.pdf
-- Rectificatie Verord. 5.02.2010.pdf
SOEDAN
Voorwerp van het embargo
Sedert 1994 heeft Europa een embargo op wapens, munitie en militair materieel uitgevaardigd tegen Soedan. In aansluiting op het gemeenschappelijk standpunt 2004/31/PESC van 9 januari jl. wordt dat embargo via die Verordening verstrengd doordat daarin een verbod wordt opgenomen inzake technische hulp en andere diensten in verband met militaire activiteiten alsook een verbod betreffende financiële hulp verbonden aan militaire activiteiten.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 30.5.2005.pdf
SOMALIË
Voorwerp van het embargo
In Verordening nr. 147/2003 is bepaald dat het verboden is een financiering of financiële hulp te verlenen in het kader van militaire activiteiten, meer bepaald subsidies, leningen of een exportkredietverzekering, bij enigerlei verkoop, levering, overdracht of export van wapens of aanverwant materieel, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enigerlei persoon, entiteit of inrichting in Somalië.
Wel gelden er uitzonderingen voor het verlenen van een financiering of financiële hulp bestemd voor humanitaire doeleinden of ter ondersteuning van dan wel gebruik door de AMISOM-missie.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 10.12.2002.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 7.6.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 16.2.2009.pdf
TERRORISMEBESTRIJDING
Voorwerp van het embargo
De Raad heeft de Verordening 2580/2001 van 27 december 2001 aangenomen inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme.
Deze verordening is voortaan de basistekst met Europese maatregelen in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Tegoeden worden bevroren en het wordt verboden financiële middelen en financiële diensten ter beschikking te stellen van in een lijst opgenomen personen en organisaties.
Een eerste lijst van terroristen en terroristische organisaties is opgenomen in het besluit 2001/927/EG van 27 december tot vaststelling van de lijst, als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2280/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme.
Dit embargo is van toepassing sinds 28 december 2001. Deze lijst is vervangen door een nieuwe geconsolideerde lijst op 12 september 2003.
Teksten
-- Rectificatie Besluit 17.10.2005.pdf
Informatieplicht
De Minister wenst te worden ingelicht over eventuele blokkeringen en enig ander resultaat van de
opzoekingen. Hij wenst ook bericht te ontvangen dat het resultaat negatief is.
De mededeling geschiedt aan volgend adres: Ministerie van Financiën, Thesaurie, Kunstlaan 30
te 1040 Brussel, fax 02-579 58 38, e-mail:
Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
Verder is er een lijst van terroristen en terroristische organisaties opgenomen in het Gemeenschappelijk Standpunt van 12 september 2003 waarop de witwaswetgeving van toepassing is : melden aan de witwascel.
Teksten
Gemeenschappelijk Standpunt 27.12.2001.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 2.5.2002.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 12.9.2003.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 22.12.2003.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 2.4.2004.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 17.5.2004.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 14.3.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 6.6.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 17.10.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 29.11.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 21.12.2005.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 20.3.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 21.12.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 28.6.2007.pdf
Gemeeschappelijk Standpunt 20.12.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 29.4.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 29.4.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 15.7.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 16.12.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 26.1.2009.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 15.06.2009.pdf
Informatie van de CIF (Cel voor Financiële Informatieverwerking)
Melding moet worden gemaakt bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking, als uit de opzoekingen in uw instelling blijkt dat er een vermoeden van witwassen (meer bepaald in het kader van terroristische activiteiten) bestaat.
ZIMBABWE
Voorwerp van het embargo
De Raad heeft tot een financieel embargo beslist wegens schending van de mensenrechten en van de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering door de regering van Zimbabwe.
Teksten
Addendum Verord. 19.2.2004.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 19.2.2004.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 30.1.2006.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 19.2.2007.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 18.2.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 31.7.2008.pdf
Gemeenschappelijk Standpunt 26.1.2009.pdf
Rectificatie Verord. 26.1.2009.pdf
Informatieplicht
De Minister wenst te worden ingelicht over eventuele blokkeringen en enig ander resultaat van de
opzoekingen. Hij wenst ook bericht te ontvangen dat het resultaat negatief is.
De mededeling geschiedt aan volgend adres: Ministerie van Financiën, Thesaurie, Kunstlaan 30
te 1040 Brussel, fax 02-579 58 38, e-mail:
Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
MOORD op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri
Berperkende maatregelen worden vastgesteld tegen bepaalde personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri.
Teksten
Het volgende embargo werd opgeschort:
LIBIË
Voorwerp van het embargo
Sinds 1993 was er een financieel embargo tegen Libië, speciale rekeningen voor de betaling van petroleumleveringen uitgezonderd. Op 26 april 1999 werd een ministerieel besluit aangenomen dat uitvoering geeft aan de beslissing van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om het financieel embargo tegen Libië op te schorten. Aanleiding hiertoe was de uitlevering door Libië van de twee beschuldigden in de zaak van de bomaanslag tegen een Pan Am-toestel boven het Schotse Lockerbie.
De BVB blijft in contact met de Belgische autoriteiten (NBB en Thesaurie) over deze embargo's, informeert haar leden over de laatste ontwikkelingen en antwoordt op hun vragen.
